Yayın tarihi: 20 Ağustos 2026

Kripto varlık hesabını komisyon karşılığında başkasına vermek, dolandırıcılık gelirinin hızlı biçimde dönüştürülmesi ve izinin kaybettirilmesi amacıyla kullanılabilir. “Hesap benimdi ama işlemleri ben yapmadım” açıklaması soruşturmayı tek başına sona erdirmez. Hesap sahibinin bilgisi, kastı ve fiilî katkısı somut delillerle araştırılır.

Hesap kullandırmak her durumda suç mu?

Bir yakına hukuka uygun transfer için yardım etmek ile kimliğini gizlemek isteyen bir kişiye hesap, şifre ve doğrulama kodu vermek aynı değildir. Ceza sorumluluğu; hesabın suçta kullanılacağını bilme, sonucu isteme, menfaat alma ve işlemlere hâkimiyet gibi olgulara göre belirlenir.

Hangi suçlar incelenebilir?

Olayın yapısına göre bilişim sistemlerinin araç olarak kullanıldığı nitelikli dolandırıcılık, suça yardım etme veya suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama hükümleri gündeme gelebilir. Her transfer otomatik olarak aklama suçu oluşturmaz; paranın kaynağı ve kişinin amacı ayrıca ortaya konulmalıdır.

Platform kayıtları ne gösterir?

• Hesaba giriş yapılan IP ve cihazlar,
• Kimlik doğrulama ve yüz tanıma kayıtları,
• Banka hesabından para yatırma ve çekme hareketleri,
• Kripto transfer adresleri ve işlem zamanları,
• Şifre ve telefon değişiklikleri,
• Hesap sahibi ile fiilî kullanıcı arasındaki yazışmalar.

Hesaba bloke konulursa ne yapılmalı?

Önce blokenin platformun güvenlik tedbiri mi yoksa savcılık veya hâkimlik kararı mı olduğu belirlenmelidir. Dosya numarası, bloke kapsamı ve el koyma kararı öğrenilmeden yapılan genel başvurular sonuçsuz kalabilir. Yasal kaynağı bulunan varlıklar için banka, sözleşme ve vergi kayıtları sunulabilir.

Hesabın izinsiz kullanıldığı fark edilirse

Şifre ve iki aşamalı doğrulama hemen değiştirilerek platforma yazılı bildirim yapılmalı; işlem ve oturum kayıtlarının korunması istenmelidir. Mesajlar silinmemeli, telefonu sıfırlamadan önce dijital deliller güvenli biçimde muhafaza edilmelidir. Gerekirse savcılığa başvurulmalıdır.

İfadede hangi konular açıklanmalı?

Hesabın ne zaman açıldığı, şifreyi kimin bildiği, para veya kripto transferlerinin kimin talimatıyla yapıldığı, komisyon alınıp alınmadığı ve şüpheli işlem fark edilince ne yapıldığı kronolojik anlatılmalıdır.

Bu içerik genel bilgilendirme amaçlıdır. Ceza sorumluluğu her işlem ve kişi yönünden ayrı değerlendirilir.